Richard Teng, mede-CEO van Binance, zei dinsdag dat een Amerikaanse inbeslagnamezaak over Iraanse oliemiddelen niet tegen de exchange is aangespannen en geen enkele beschuldiging van wangedrag bevat tegen Binance.
Openbare aanklagers in Manhattan startten maandag de zaak en willen ongeveer $61 miljoen aan cryptocurrency terugvorderen. Volgens hen is dit afkomstig van zwarte marktverkopen van gesanctioneerde Iraanse ruwe olie.
Wat het DOJ volgens de klacht beweert
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) stelt dat twee Chinese bedrijven, Blessed Trust en Hexa Whale, handelsaccounts bij Binance gebruikten om de olieopbrengsten wit te wassen. BeInCrypto meldde het indienen van de inbeslagneming op maandag.
Blessed Trust presenteert zichzelf als een vermogensbeheerder, Hexa Whale als een grondstoffenbroker. Volgens de aanklagers verplaatste een groep wallets, door hen ‘Entity A’ genoemd, meer dan $1,5 miljard aan Iraans oliegeld.
Sommige van deze fondsen kwamen terecht bij het Islamitische Revolutionaire Garde Corps (IRGC) van Iran, een militaire tak die door de VS wordt aangemerkt als terroristische organisatie, aldus de aanklacht.
De plaatsvervangend Amerikaanse aanklager Sean Buckley maakte de actie bekend. Binance wordt niet genoemd als verdachte en een civiele confiscatieklacht is slechts een beschuldiging die pas vaststaat als een rechter hierover beslist.
Wat Binance zei
Teng gaf aan dat Binance geen enkele tolerantie heeft voor schendingen van sancties en geen transacties met gesanctioneerde personen toestaat.
Hij zei ook dat de exchange sinds het onderwerp enkele maanden geleden werd aangekaart, met de autoriteiten samenwerkt en accounts bevriest zodra er risico op illegale financiering wordt vastgesteld.
“Als je onze sector probeert te gebruiken om de wet te omzeilen, zullen wij je vinden, je blokkeren en je overdragen aan de autoriteiten,” zei Teng in een post.
In maart noemde Teng de beschuldigingen van de Amerikaanse Senaat over Iraanse witwaspraktijken vals en lasterlijk. De exchange bekende in 2023 schuld aan het schenden van Amerikaanse sancties en betaalde een boete van $4,3 miljard.
De zaak ligt bij het Southern District van New York. Daar zal een rechter beslissen of de fondsen in beslag mogen worden genomen.
