Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft donderdag crypto-exchange BitBank gesanctioneerd. Volgens het ministerie werd dit platform gebruikt om honderden miljoenen dollars aan Bitcoin (BTC) naar het Islamitische Revolutionaire Garde Korps (IRGC) te verplaatsen.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft ook de softwareontwikkelaar van BitBank aangewezen, samen met drie personen die samenwerken met Babak Zanjani. Deze Iraanse financier staat al op de Amerikaanse sanctielijst.
Gesponsord
Gesponsord
Treasury treedt op tegen Iraanse crypto-infrastructuur: BitBank en ontwikkelaar op sanctielijst
BitBank is een Iraanse digitale asset-exchange. Zanjani heeft volgens het Amerikaanse ministerie de diensten van de exchange minstens sinds 2024 op zijn sociale media gepromoot. Verschillende bedrijven die op Zanjani’s lijst van sanctie-ontduiking staan, noemen BitBank als partner.
Volgens OFAC heeft Zanjani honderden miljoenen dollars aan Bitcoin via BitBank naar de IRGC gestuurd. Deze transacties vonden plaats tussen juni en juli. De Hormuz Safe Marine Services Authority, apart genoemd, maakt sinds juni ook betalingen naar het regime via de exchange.
Gesponsord
Gesponsord
De sancties gelden ook voor Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, de ontwikkelaar van de digitale assets-software van BitBank. Deze ontwikkelaar is een dochterbedrijf van Dot One Value Creation Group, die al eerder door OFAC onder sancties is geplaatst.
Drie leidinggevenden van Dot One kwamen ook op de lijst te staan. Volgens het Amerikaanse ministerie bemiddelde Hossein Ali Zaker Hossein digitale asset-transacties die aankwamen bij de IRGC. Mohammad Mahdi Zaker Hossein is de leidinggevende van Pishtaz Simorgh, terwijl Seyed Adel Heidari vicevoorzitter is van de raad van bestuur van Dot One.
Minister van Financiën Scott Bessent noemt deze actie een waarschuwing aan iedereen die Teheran wil financieren.
“De sancties van vandaag voor Iraanse digitale asset-infrastructuur maken duidelijk dat pogingen om het Iraanse regime te financieren met cryptocurrencies niet buiten bereik van OFAC vallen. Als je het Iraanse regime steunt, dan zal het Amerikaanse ministerie van Financiën je sanctioneren,” zei hij.
Volg ons op X voor het laatste nieuws zodra het gebeurt.Klik hier
Washington blijft druk zetten op Iraanse crypto-infrastructuur
De sancties van donderdag zijn een uitbreiding van de Amerikaanse acties tegen Iran. OFAC zette in augustus de exchanges Shelbit en Aban Tether op de zwarte lijst vanwege transacties met de IRGC. Een paar weken eerder pakte OFAC een crypto-gesteund Hormuz-tolproject aan, opgezet rond maritieme verzekeringsbedrijven.
Eerder deze maand heeft het ministerie verklaard dat Iran’s digitale asset-sector volledig te sanctioneren is. Deze aanpak gaat verder dan alleen crypto. Het ministerie zette op 14 september ook de Russische VTB Bank op de lijst vanwege vermeende banden met gesanctioneerde Iraanse banken.
Deze acties volgen uit Executive Order 13902 en Operation Economic Outcast. Bessent kondigde de actie op 24 augustus aan en noemde het “Economic D-Day”.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om te zien hoe leiders en journalisten hun inzichten delen.Klik hier
BeInCrypto streeft naar onbevooroordeelde, transparante verslaggeving. Dit nieuwsartikel is bedoeld om accurate en actuele informatie te verstrekken. Lezers wordt echter geadviseerd de feiten onafhankelijk te verifiëren en een professional te raadplegen voordat zij beslissingen nemen op basis van deze inhoud. Houd er rekening mee dat onze Algemene Voorwaarden, ons Privacybeleid en onze Disclaimers zijn bijgewerkt.
