De faillissementsboedel van Celsius Network heeft vijf BitMEX-bedrijven aangeklaagd vanwege 6.360,1666 Bitcoin (BTC) die werden afgenomen bij twee gedwongen liquidaties tijdens de crash van maart 2020.
De aanklacht werd op 12 september ingediend, 11 dagen voordat BitMEX voorgoed stopt met handelen. Celsius verloor de coins onder leiding van oprichter Alex Mashinsky, die nu 12 jaar vastzit wegens fraude.
De twee liquidaties in het middelpunt van deze zaak
Een liquidatie betekent het gedwongen sluiten van een hefboompositie wanneer het onderpand niet meer voldoende is. BitMEX sloot op 12 maart 2020 laat de Bitcoin futures-positie van Celsius en nam daarbij 1.325,8385 BTC in beslag.
Celsius had om 23:47 UTC nog 350 BTC extra als marge verstuurd. BitMEX stuurde vijf minuten later een e-mail dat ze de transactie hadden gezien, maar deze nog niet hadden bevestigd. De positie was al geliquideerd voordat de bevestiging binnen was.
De tweede liquidatie trof JST Alpha 1, een fonds uit de Cayman Eilanden waarin Celsius investeerde, om 02:50 UTC op 13 maart. Daarbij ging nog eens 5.034,3281 BTC verloren. In april 2025 droeg JST de claims hierover over aan Celsius.
Volgens de aanklacht daalde in precies diezelfde minuut de beste biedprijs op het contract van $4.502 naar $3.422. Celsius stelt dat deze beweging niet logisch kan worden verklaard door gewone handel.
“In plaats van een ordelijke markt in stand te houden, heeft BitMEX haar platform en liquidatieprocedures bewust zo ontworpen om liquidaties van onderpand te veroorzaken en haar eigen klanten te benadelen,” zei Celsius in de klacht.
Volg ons op X voor het laatste nieuws, direct als het gebeurt
Wat de boedel vóór 23 september wil bereiken
Blockchain Recovery Investment Consortium diende de zaak in bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het Southern District of New York. De samenwerking tussen VanEck en GXD Labs werd in 2024 aangesteld om Celsius-bezittingen voor schuldeisers terug te halen.
Er worden vijf bedrijven genoemd: HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings en HDR Global Services. De negen aanklachten gaan over fraude, prijsmanipulatie en revindicatie, oftewel teruggave van de coins zelf.
De coins zijn nu ongeveer $481 miljoen waard bij de Bitcoin koers van $75.702 op woensdag. Hetzelfde recoveryteam trof in oktober vorig jaar al een schikking van $299,5 miljoen met Tether.
BitMEX sluit op 23 september om 04:00 UTC alle resterende posities geforceerd. Het bedrijf zegt dat de reden van de sluiting ligt bij een strategische herziening, en niet door faillissement, een hack of ingrijpen van toezichthouders.
Geen van de beschuldigingen is bewezen, en BitMEX heeft hierop nog niet gereageerd. Mashinsky, die Celsius leidde toen de coins verdwenen, kreeg in juni een levenslang handelsverbod op gereguleerde Amerikaanse derivatenmarkten.
