Op 5 januari 2024 liep een man het Hotel El Avila in Caracas, Venezuela binnen met een USB-stick. Op die stick stond ongeveer $60 miljoen in Tether (USDT). Het geld kwam van de Pools staatsgeleide olieraffinaderij. De olie waarvoor werd betaald is nooit aangekomen.
Volgens de Financial Times verloor Orlen, de staatsraffinaderij van Polen, ongeveer $424 miljoen. Drie voormalige managers worden nu strafrechtelijk vervolgd.
Een deal gesloten op een jacht
Het begon in Abu Dhabi in november 2023, tijdens het Formule 1-weekend. Het hoofd van Orlen Trading Switzerland ontmoette daar een 25-jarige handelaar uit Hong Kong op een jacht.
Op 29 november tekenden ze. De Zwitserse tak van Orlen zou 6 miljoen vaten Merey 16, goedkope zware ruwe olie uit Venezuela, kopen voor $345 miljoen.
Binnen vijf dagen werd er $230 miljoen overgemaakt. Geen onderpand. Geen bankgarantie.
Het geld werd een token
Door Amerikaanse sancties was het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA buitengesloten van het dollarbankensysteem. Daarom werd het geld omgezet naar USDT, een digitale token gekoppeld aan de dollar, en via makelaars in Dubai verwerkt.
Meer dan $132 miljoen in USDT werd daarna in hotels en restaurants in Caracas overgedragen, telkens met een USB-stick. Bij een omzetting van $135 miljoen kwam maar $85 miljoen uit. De ontbrekende $50 miljoen zit vast in een rechtbank in de VAE.
Dit was niet nieuw. BeInCrypto meldde in april 2024 dat Venezuela naar Tether is overgestapt om zijn oliegeld door te laten stromen.
De schepen wachtten en bleven wachten
Zes gecharterde olietankers lagen maanden voor de kust van Venezuela. Ze vertrokken leeg of gingen naar andere kopers. De verzendkosten alleen al waren ongeveer $72 miljoen.
PDVSA zegt dat ze geen cent heeft ontvangen.
“…heeft geen ladingen toegewezen aan Orlen of haar tussenpersonen omdat er niet was betaald,” meldde Reuters, met verwijzing naar PDVSA.
Aanklagers in Warschau hebben op 7 augustus drie voormalige bestuurders aangeklaagd wegens het niet beschermen van 1,5 miljard zloty, oftewel $378 miljoen, aan bedrijfsmiddelen. Ze riskeren tot 25 jaar gevangenisstraf.
Hier komt het ongemakkelijke gedeelte. Crypto is het detail dat iedereen herhaalt. Maar het geld was al verloren toen een staatsbedrijf $230 miljoen overmaakte aan vreemden zonder enige zekerheid.
